Guvernul SUA a confiscat Bitcoin în valoare de aproape 15 miliarde de dolari și a taxat un om de afaceri comun cambodian, Chen Zhu, președinte al grupului Prince Holding, cu fraudă în sârmă și spălare de bani. Departamentul de Justiție spune că Bitcoin se află în prezent în custodia guvernului american și numește confiscarea „cea mai mare acțiune de confiscare” din istoria departamentului.
Într -un rechizitoriu Necunoscut marți în instanța federală din Brooklyn, NY, procurorii susțin că Chen și co-conspiratorii fără nume au exploatat forța de muncă forțată la centrele de înșelătorie cibernetică din Cambodgia, bilking ar fi investitori din miliarde de dolari, folosind unele dintre veniturile pentru achiziționarea de iahturi, jeturi, chiar și un picasso.
Chen rămâne în libertate. Dacă este găsit – și condamnat – se confruntă cu până la 40 de ani de închisoare.
Rechizitoriul spune că oamenii deținuți împotriva voinței lor în compuși au fost nevoiți să se angajeze în scheme de investiții frauduloase, cunoscute și sub numele de „măcelărie de porc” înșelătorii care au furat miliarde de la investitori nesuferiți din întreaga lume. Măcelaria de porci este un termen care se referă la obținerea încrederii potențialelor victime treptat, înainte de a -și fura în sfârșit banii.
Oficialii americani spun că grupul multinațional al Prince Holding este un front pentru ceea ce Departamentul de Justiție numește una dintre cele mai mari organizații criminale transnaționale din Asia.
„Acțiunea de astăzi reprezintă unul dintre cele mai semnificative greve împotriva flagelului global al traficului de persoane și al fraudei financiare activate cibernetic”, a declarat procurorul general Pamela Bondi și procurorul general adjunct Todd Blanche într-un comunicat. „Prin demontarea unui imperiu criminal bazat pe forța de muncă forțată și înșelăciunea, trimitem un mesaj clar că Statele Unite vor folosi fiecare instrument la dispoziție pentru a apăra victimele, pentru a recupera activele furate și pentru a -i aduce în justiție pe cei care exploatează cei vulnerabili pentru profit.”
Prince Bank din Capitală, Phnom Penh, a emis o declarație miercuri, spunând, în parte:
„Acțiunile Oficiului pentru controlul activelor străine ale Departamentului de Trezorerie al SUA (OFAC) nu vor afecta capacitatea sau operațiunile Băncii în Cambodgia … Banca monitorizează îndeaproape evoluțiile și va continua să gestioneze toate relațiile cu clienții cu diligență și transparență.”
Tot marți, autoritățile americane și britanice au impus sancțiuni și au confiscat active ale companiei Chen, Departamentul Trezoreriei declarând -o Organizarea criminală transnațională.
Anul trecut, cetățenii americani au pierdut peste 10 miliarde de dolari față de astfel de escroci din Asia de Sud -Est, potrivit Departamentului Trezoreriei, cu o creștere de 66% față de anul precedent. Majoritatea compușilor înșelătorie au sediul în Cambodgia și Myanmar, dar sunt conduși, spun analiștii, în principal de organizații criminale chineze.
„Această acțiune coordonată între SUA și Marea Britanie reprezintă cel mai semnificativ pas făcut pentru a demonta grupurile de criminalitate transnațională chineză din spatele economiei înșelătorie în creștere a Asiei de Sud -Est”, spune Jason Tower, un analist senior la inițiativa globală împotriva criminalității organizate transnaționale.
„Sancțiunile combinate cu rechizitoriul din SUA și confiscările din Marea Britanie trimit un semnal puternic grupurilor de criminalitate chineză și elitelor corupte și actorilor înarmați care le -au sprijinit deschis în Cambodgia, Myanmar și dincolo de faptul că această formă de activitate infracțională nu va mai fi tolerată.”
Pe de altă parte, Tower spune, în timp ce se poate auzi acest „semnal puternic”, organizațiile criminale din spatele acestor centre de înșelătorie s -au dovedit foarte adaptabile.
„Am văzut deja că grupurile de criminalitate se adaptează în mod repetat la acțiunile de aplicare anterioare întreprinse de China, ceea ce a dus în cele din urmă la escrocherii la nivel mondial”, spune el.
„De asemenea, s -au adaptat la răspunsurile la nivel regional, inclusiv la mișcările luate de Thailanda pentru a se prăbuși prin reducerea accesului la telecomunicații, electricitate și alte resurse. Acest lucru a implicat utilizarea serviciilor de internet prin satelit, a energiei solare și a generatoarelor trase din Myanmar.”
În mod similar, spune el, represiunile anterioare ale operațiunilor de spălare a banilor au fost, de asemenea, ușor subminate de grupurile criminale, „care au menținut rapid noi servicii de plată online și noi canale pentru a -și coordona activitățile pe Telegram”.
Cu toate acestea, spune el, acțiunea comună a SUA și Marea Britanie trimite un semnal puternic înaintea summitului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est- sau ASEAN- mai târziu în această lună în Kuala Lumpur, Malaezia, că ASEAN acum se confruntă cu presiune din „multe direcții diferite”.
